Флашка за 600 млн. евро

Данъчните служби на федералната провинция Северен Рейн – Вестфалия са купили от анонимен източник поверителна информация за лица и компании, които укриват данъци в чужбина. Според германската преса, данъчните са платили 5 млн. евро за една черно – бяла флашка, дълга седем сантиметра. Данните в нея може да донесат минимум 600 млн. евро от глоби и допълнителни данъчни начисления.

Бизнес изданието „Ханделсблат“ се позовава на лица, участвали в сделката и твърди, че във въпросната флашка има безспорни доказателства как банки и финансови къщи многократно са практикували кухи сделки, позволяващи да се избегне плащането на данък върху капиталовите печалби.

Така наречените „Cum-Ex“ сделки представляват верижна схема между трима инвеститори. Инвеститорите, включително финансови компании и банки, си прехвърлят един на друг акции, малко след като дивидентът бъде изплатен на оригиналния собственик. Независимо че сделките са „кухи“, смяната на собствеността на акциите дава право на две и повече лица да претендират за приспадане на платените (един път) данъци върху капиталовата печалба.

Сп. „Шпигел“ е научило, че обемът на незаконните сделки, за които има данни във флашката достига 70 млрд. евро. В това число влизат не само въпросните кухи сделки, но и пране на криминални пари. Информацията уличава финансови компании, банки и частни клиенти в Германия и в трети страни и покрива периода 2006 – 2011 г.

Обиските ще започнат от следващата седмица, а разследването ще се води от кьолнски прокурори в сътрудничество с опитната данъчна полиция на Вупертал. Още сега е известно, че ще се повдигнат обвинения срещу базираната в Люксембург банка Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE).

Говори се, че заедно с флашката е закупен още един диск, уличаващ 55 000 клиенти на една конкретна банка, която им е помагала да прехвърлят недекларирани приходи в чужбина.

Лицето, продало тази информация на германските данъчни служби е вероятно високопоставен бивш служител на чуждестранен финансов посредник.

Да се плаща скъпо за информация, разкриваща данъчни престъпления е запазена марка за провинция Северен Рейн – Вестфалия. След 2010 г., когато начело на данъчната служба застава Норберт Валтер – Борянс, са закупени седем „данъчни“ флашки или дискове и благодарение на тях са събрани над 2 млрд. евро.

За цяла Германия, чрез закупуване на поверителна данъчна информация са събрани допълнително 4 до 5 млрд. евро. Потърсена е сметка на 120 000 некоректни данъкоплатци.

Advertisements

About Dimitar Sabev

I am economist and journalist, interested in “ecohomics”: the interaction between economy, nature, and culture. I have been working as economic editor, chief editor, columnist, and investigative journalist at different Bulgarian media (“Tema” weekly magazine, DarikFinance.bg, webcafe.bg, money.bg, evromegdan.bg etc.), and have publications at many more. I also develop a kind of "terrain economics", doing research and preparing reports for different projects concerning the social and environmental impacts of mining, monetary assessment of ecosystem services, fiscal justice issues of foreign investments, development of quantitative indices for regional development, sustainable forest management, feasibility of trans-border biosphere reserves, etc.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s